中國江西網(wǎng)訊 楊柳青、江南都市報記者何柳斌報道：3月27日，記者從南昌市檔案館了解到，該館征集工作人員到退休干部戴廷耀家中，征集到一批珍貴的老紅軍照片檔案，共有337張。這是該館首次成規(guī)模收藏影像素材檔案，豐富了館藏形式和內(nèi)容，也豐富了該館愛國主義教育基地的展示內(nèi)容。

　　據(jù)介紹，戴廷耀是中國攝影家協(xié)會會員，1973年在贛南參軍。當兵時，部隊常請老紅軍對戰(zhàn)士們進行革命傳統(tǒng)教育，自幼愛好攝影的戴廷耀心里萌發(fā)了要為老紅軍拍照的想法。2001年初，已在地方工作多年的戴廷耀啟動了這項工作。

　　證券代碼：600981 證券簡稱： 公告編號：2014-004

　　江蘇匯鴻股份有限公司

　　第七屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　江蘇匯鴻股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年3月14日以電子郵件形式發(fā)出通知，召開公司第七屆董事會第二次會議。會議于2014年3月26日上午9：30時在本公司二十樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應到董事9名，實到董事9名。會議的召開符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議審議并通過以下議案：

　　一、審議《公司2013年度董事會工作報告》

　　會議表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、審議《公司2013年度總經(jīng)理工作報告》及《公司2014年工作方案》

　　會議表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、審議《公司2013年度獨立董事述職報告》

　　《公司2013年度獨立董事述職報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站

　　會議表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　四、審議《公司2013年度財務決算報告》

　　會議表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　五、審議《公司2013年度利潤分配預案》

　　經(jīng)天衡會計師事務所有限公司審計，2013年度公司（母公司）實現(xiàn)凈利潤3,259,430.09元，加年初未分配利潤68,鋒速達通風降溫系統(tǒng)公司有著10多年的通風降溫風機產(chǎn)品制造經(jīng)驗，鋒速達產(chǎn)品系列有喇叭口負壓風機、鋒速達降溫風機、鋒速達通風型降溫風機、鋒速達靜音型降溫風機、鋒速達加強型降溫風機、鋒速達方型降溫風機、鋒速達喇叭型降溫風機、鋒速達玻璃鋼降溫風機、鋒速達降溫風機專用水簾、鋒速達環(huán)�？照{(diào)、鋒速達降溫風機配件等。廣泛應用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農(nóng)業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉庫等場所的通風換氣、溫度調(diào)控。所有產(chǎn)品都經(jīng)過嚴格質(zhì)量檢驗，保證產(chǎn)品技術(shù)過硬，工藝精良，質(zhì)量可靠。產(chǎn)品以低廉的運營成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質(zhì)量，得到了廣大客戶的一致好評，并銷往全國各地。同時本公司承接規(guī)劃：降溫風機工程、降溫風機水簾通風降溫系統(tǒng)、環(huán)�？照{(diào)降工程、無塵室通風工程、工廠車間降溫工程。,272,987.02元，本年度可供分配的利潤為71,532,417.11元；根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司提取10%法定盈余公積325,943.01元，提取10%任意盈余公積325,943.01元,減報告期內(nèi)已支付2012年度分配利潤15,483,195.00元，公司本年度可供股東分配的利潤為55,397,336.09元；公司擬以2013年12月31日總股本516,106,500股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)0.30元現(xiàn)金紅利（含稅），共需分配15,483,195.00元，剩余39，914，141.09元轉(zhuǎn)入下年未分配利潤；公司本年度不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

　　會議表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　六、審議《公司2013年年度報告》及其摘要

　　會議表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　七、審議《關(guān)于聘請公司2014年度審計機構(gòu)的議案》

　　公司擬繼續(xù)聘請?zhí)旌鈺�計師事務�?特殊普通合伙)為公司2014年度財務報表審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)。公司提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)具體情況與其簽訂聘任合同，決定其報酬和相關(guān)事項。

　　會議表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　八、審議《公司 2013 年度內(nèi)部控制自我評價報告》

　　《公司2013年度內(nèi)部控制自我評價報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站

　　會議表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　九、審議《關(guān)于修訂公司總經(jīng)理工作細則的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)要求，為進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，確保公司重大經(jīng)營決策的科學化、制度化，公司對《總經(jīng)理工作細則》進行了修訂。

　　修訂后的全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（.cn）。

　　會議表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　十、審議《關(guān)于修訂公司董事會審計委員會工作細則的議案》

　　根據(jù)上海證券交易所《上市公司董事會審計委員會運作指引》的相關(guān)要求，為進一步提高公司的治理水平，推進公司董事會審計委員會的規(guī)范運作，參照《上市公司董事會審計委員會運作指引》并結(jié)合自身實際情況，公司對《董事會審計委員會工作細則》進行了修訂。

　　修訂后的全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（.cn）。

　　會議表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　十一、審議《關(guān)于修訂公司獨立董事工作制度的議案》

　　根據(jù)《中國人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》及《公司章程》的相關(guān)要求，為進一步保護中小股東及利益相關(guān)者的利益，保障公司獨立董事依法獨立行使職權(quán)，推進公司規(guī)范運作，公司對《獨立董事工作制度》進行了修訂。

　　修訂后的全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（.cn）。

　　會議表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　十二、審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司2014-006號《江蘇匯鴻股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》。

　　會議表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　十三、審議《關(guān)于對全資子公司開元股份(香港)有限公司增資并更名的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司2014-007號《江蘇匯鴻股份有限公司關(guān)于對全資子公司開元股份(香港)有限公司增資并更名的公告》。

　　會議表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　�。ㄒ陨系谝豁�、第三至七項、第十二項議案需提交公司 2013年年度股東大會審議）

　　特此公告。

　　江蘇匯鴻股份有限公司董事會

　　2014年3月28日

　　證券代碼：600981 證券簡稱：匯鴻股份 公告編號：2014-005

　　江蘇匯鴻股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇匯鴻股份有限公司于2014年3月26日上午在本公司二十樓會議室召開公司第七屆監(jiān)事會第二次會議。會議應參加監(jiān)事3名，實到3名。公司監(jiān)事會主席顧曉沖先生主持會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議審議并通過以下議案：

　　一、《公司2013年度監(jiān)事會工作報告》

　　會議表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　二、《公司2013年年度報告》及其摘要

　　監(jiān)事會認為：

　　1、公司2013年年度報告的編制和審議程序符合《公司法》等法律 、法規(guī)以及《公司章程》和公司內(nèi)部控制制度的有關(guān)規(guī)定；

　　2、公司2013年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司當年度的經(jīng)營管理和財務狀況等事項；

　　3、公司嚴格遵守《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及信息披露管理制度中有關(guān)保密的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；

　　4、監(jiān)事會保證公司2013年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　會議表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　三、《公司2013年度財務決算報告》

　　會議表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　四、《公司2013年度利潤分配預案》

　　會議表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　五、《公司 2013 年度內(nèi)部控制自我評價報告》

　　會議表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　江蘇匯鴻股份有限公司監(jiān)事會

　　2014年3月28日

　　證券代碼：600981 證券簡稱：匯鴻股份 公告編號：2014-006

　　江蘇匯鴻股份有限公司

　　關(guān)于修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號――上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會公告[2013]43號）、上海證券交易所《上市公司現(xiàn)金分紅指引》的有關(guān)規(guī)定和要求,鋒速達通風降溫系統(tǒng)公司有著10多年的通風降溫風機產(chǎn)品制造經(jīng)驗，鋒速達產(chǎn)品系列有喇叭口負壓風機、鋒速達降溫風機、鋒速達通風型降溫風機、鋒速達靜音型降溫風機、鋒速達加強型降溫風機、鋒速達方型降溫風機、鋒速達喇叭型降溫風機、鋒速達玻璃鋼降溫風機、鋒速達降溫風機專用水簾、鋒速達環(huán)�？照{(diào)、鋒速達降溫風機配件等。廣泛應用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農(nóng)業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉庫等場所的通風換氣、溫度調(diào)控。所有產(chǎn)品都經(jīng)過嚴格質(zhì)量檢驗，保證產(chǎn)品技術(shù)過硬，工藝精良，質(zhì)量可靠。產(chǎn)品以低廉的運營成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質(zhì)量，得到了廣大客戶的一致好評，并銷往全國各地。同時本公司承接規(guī)劃：降溫風機工程、降溫風機水簾通風降溫系統(tǒng)、環(huán)保空調(diào)降工程、無塵室通風工程、工廠車間降溫工程。，結(jié)合公司實際情況，經(jīng)公司第七屆董事會第二次會議審議通過，對《江蘇匯鴻股份有限公司章程》第一百五十九條、第一百六十條進行如下修改：

　　原章程為

　　第一百五十九條 公司利潤分配的決策程序為：

　�。ㄒ唬┰谀甓榷�事會召開前，公司董事會應當通過多種渠道充分聽取各方股東的意見，根據(jù)每一會計年度公司的盈利情況、現(xiàn)金流狀況和股東回報規(guī)劃提出合理的利潤分配預案，經(jīng)董事會審議通過后提交年度股東大會審議；公司獨立董事應對利潤分配預案發(fā)表獨立意見。

　　第一百六十條 公司利潤分配的政策為：

　�。ǘ�）公司可以采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式實施利潤分配。公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。

　　修改為：

　　第一百五十九條 公司利潤分配的決策程序為：

　�。ㄒ唬┰谀甓榷�事會召開前，公司董事會應當通過多種渠道充分聽取各方股東的意見，根據(jù)每一會計年度公司的盈利情況、現(xiàn)金流狀況和股東回報規(guī)劃提出合理的利潤分配預案，經(jīng)董事會審議通過后提交年度股東大會審議；公司獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。公司獨立董事應對利潤分配預案發(fā)表獨立意見。

　　第一百六十條 公司利潤分配的政策為：

　�。ǘ�）公司可以采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式實施利潤分配，在同時符合現(xiàn)金及股票分紅條件的情況下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的方式。公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。

　　江蘇匯鴻股份有限公司董事會

　　2014年3月28日

　　證券代碼：600981 證券簡稱：匯鴻股份 公告編號：2014-007

　　江蘇匯鴻股份有限公司

　　關(guān)于對全資子公司開元股份(香港)有限公司

　　增資并更名的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2014年3月26日，江蘇匯鴻股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于對全資子公司開元股份(香港)有限公司增資并更名的議案》，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

　　一、增資更名事項概述

　　（一）為進一步提升本公司的全資子公司開元股份(香港)有限公司（以下簡稱“香港公司”）的國際平臺作用，充分發(fā)揮其渠道功能，不斷拓寬業(yè)務領域，促進公司的進一步發(fā)展，公司對香港公司進行增資并更名。公司對香港公司增加投資2900萬港幣，使其注冊資本由現(xiàn)100萬港幣變更為3000萬港幣，并同時將其中文名稱變更為“匯鴻股份(香港)有限公司”，英文名稱變更為“HIGHHOPE（HONG KONG）CAMPANY LIMITED”（以工商部門核準的資料為準）。香港公司完成增資后，原經(jīng)營范圍不作調(diào)整。

　�。ǘ�）該增資更名事項已經(jīng)公司第七屆董事會第二次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議批準。

　　（三）該增資不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。

　　二、增資更名公司的基本情況

　　名稱：開元股份(香港)有限公司

　　英文名：SKYRUN（HONG KONG）CAMPANY LIMITED

　　公司編號：1097058

　　地址：香港上環(huán)文咸東街89-93號文樂商業(yè)大廈12樓D座

　　業(yè)務范圍：國際貿(mào)易。

　　三、交易目的及對上市公司影響

　　公司近幾年利用香港的區(qū)域優(yōu)勢拓展商機的力度不斷加大，隨著香港公司業(yè)務的不斷發(fā)展，其與內(nèi)地在投融資成本、貿(mào)易政策等方面的差異性為公司提供了諸多的協(xié)同機會。公司完成對香港公司增資后，香港公司的資金實力和經(jīng)營能力將有顯著提升，尤其是其自身融資能力的提高，在一定程度上減輕了公司的資金壓力，并且香港的低成本資金也會為公司今后通過這一平臺拓展業(yè)務奠定了基礎。

　　本次對香港公司的增資不會對公司的資金狀況帶來影響，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有利于提高公司的業(yè)務能力。

　　四、對外投資的風險分析

　　上述對增資更名事項經(jīng)公司董事會審議通過后，需按規(guī)定程序辦理相關(guān)審批登記等手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風險。

　　五、備查文件

　　公司第七屆董事會第二次會議決議。

　　特此公告。

　　江蘇匯鴻股份有限公司董事會

　　2014年3月28日來源上海證券報)



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